DGII revela grupo empresarial estafa con más de 4 mil millones al Estado
SANTO DOMINGO, R.D.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha revelado que detectó el caso más grande de fraude fiscal que se ha producido en el país en perjuicio del Estado dominicano.
El alegado fraude fiscal es de más de 4 mil millones de pesos, pero asciende a 9 mil millones de pesos, con los intereses e indemnizaciones.
Se trata del Grupo Tremols Payero, dedicado a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, que utilizaba múltiples empresas compuestas por sociedades fantasmas para realizar operaciones cruzadas ilícitas, en función de sus intereses económicos, según reveló la DGII.
Esas compañías reportaban a la DGII una serie de gastos millonarios producto de compras ficticias, realizadas a otras empresas que no tenían esta capacidad de venta, ni guardaban relación con su actividad económica.
La DGII informó el jueves que 60 policías, comandados por un coronel, 18 fiscales y 17 agentes investigadores realizaron allanamientos para detener a los involucrados en el supuesto fraude fiscal.
La estafa fiscal, según la DGII, asciende a RD$4.127,5 millones, y con los intereses indemnizatorios y demás recargos, se elevarían a RD$9.321,7 millones.
Una declaración indica que el caso surge de la investigación realizada por la DGII al grupo Tremols Payero (“Tremols Group”, como se identifica en las redes sociales), integrado por Ramón Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly Cruz López, Néstor López Alcántara, Wáskar Alberto González Payero y Doris López Urbáez.
Precisó que estas personas físicas se valieron del uso de varias sociedades comerciales para cometer la defraudación fiscal, entre las que se encuentran Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (Libepa), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (Doterco), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (Libedom), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L., Licores Royal, S.R.L.
La DGII refiere que, a través de sus mecanismos de control, detectó que algunas de las empresas del “cártel” Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar esas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.
Determinó, además, que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir gastos también ficticios de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para simular el carácter ficticio de las operaciones así reportadas.
“La gran mayoría de las compañías utilizadas para las operaciones ficticias por valores multimillonarios no tenían capital de trabajo, no tenían patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban impuestos, no tenían planilla de personal fijo, no reportaban compras o importaciones que le permitieran justificar las ventas ficticias que realizaban a empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades inoperantes, que por su lado tampoco tenían una estructura para realizar estas operaciones y sus domicilios reportados eran falsos”, expresa la declaración de la institución estatal.
