Acreditaciones irregulares en BHD superaron los RD$200 millones

El caso, que involucra a un exempleado del banco y a varias personas externas, salió a la luz tras una investigación interna iniciada en marzo pasado, cuando el BHD detectó movimientos financieros irregulares dentro de la institución.

Según explicó la entidad, el empleado fue desvinculado de inmediato y posteriormente sometido a la justicia, acusado de realizar acreditaciones fraudulentas en favor de terceros a cambio de compensaciones económicas personales, traicionando la confianza depositada en él por la institución.

Asimismo, el banco informó que también fueron sometidas varias personas ajenas al BHD que habrían recibido los fondos transferidos irregularmente. La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El BHD señaló que, tan pronto identificó las operaciones sospechosas, activó sus protocolos de seguridad, notificó a la Superintendencia de Bancos y comenzó a colaborar estrechamente con las autoridades judiciales y policiales.

La entidad precisó que las pérdidas económicas fueron absorbidas por el propio banco y representan una porción mínima de sus utilidades anuales, debido al tamaño y fortaleza financiera de la institución.

No obstante, subrayó que el caso constituye una conducta “inadmisible” dentro de una organización que asegura mantener una cultura basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad corporativa.

El banco también buscó enviar un mensaje de tranquilidad a sus clientes, asegurando que los depósitos del público “están intactos” y que en ningún momento fueron comprometidos por las operaciones fraudulentas.

Finalmente, el BHD reiteró su política de “cero tolerancia” frente a cualquier práctica que atente contra la integridad institucional y afirmó que continuará colaborando con las autoridades hasta que el caso quede totalmente esclarecido.